Phá vụ án thầu đề qua mạng Internet

Tháng 8/2011, Thiếu tướng Ngô Quang Long, Giám đốc Công an Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh với bọn tội phạm thầu đề qua Internet.

Sau khi thu nhập thông tin và chứng cứ, cuối tháng 12/2011, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an Tây Ninh, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT, Phòng Cảnh sát cơ động, Văn phòng Cảnh sát điều tra và các thành viên trong Ban chuyên án chia thành 4 mũi đồng loạt tiến quân xoá sổ đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.

Lực lượng Công an đã bắt quả tang bà Phạm Thị Hoa (53 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, Hoà Thành) là vợ của Tra đang nhận và chuyển fax các bảng tổng hợp ghi số đề tại nhà của Phan Thị Kiều Trang (43 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung). Tiếp đó, cơ quan Công an bắt tiếp các đối tượng "chân rết" gồm Dương Hoàng Nhựt (33 tuổi, con của Tra); Nguyễn Thị Thùy Liên (31 tuổi); Đỗ Thành Tài (32 tuổi); Trần Hoàng Duy (29 tuổi) cả 3 cùng ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu; Lê Thanh Hiếu (38 tuổi); Phan Văn Dũng (41 tuổi) cả 2 cùng ngụ huyện Hoà Thành; Trần Thu Nguyệt (38 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, Hòa Thành); Đặng Thị Cẩm Bào (61 tuổi); Nguyễn Ngọc Trạng (61 tuổi); Nguyễn Thành Huy (33 tuổi) cả 3 cùng ngụ Hiệp Tân, Hòa Thành; Nguyễn Thị Thuý Vân (33 tuổi); Nguyễn Thị Bích Vân (46 tuổi) cả 2 cùng ngụ thị trấn Hòa Thành.

Đối tượng Hoa (vợ Tra) cùng hai đồng bọn.

Tang vật thu giữ trên 150 phơi số đề, 4 máy fax, 12 xe môtô, 2 xe ôtô, 3 CPU máy tính, 35 điện thoại, 2 máy tính xách tay và các nữ trang, giấy tờ vật dụng có liên quan. Chỉ tính riêng trong ngày bị bắt quả tang, số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây số đề này đã lên đến hơn 350 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Ban ngày, các thầu tay em của Hoa tự tổ chức ghi số đề cho các con bạc tại nhà riêng của mình, cho đến 15h các thầu "tay em" tập hợp các tờ phơi ghi đề giao lại cho Hoa bằng cách nhắn tin, điện thoại hay bằng máy fax. Mỗi ngày, Hoa trả tiền cho thầu tay em từ 1 đến 5%/người trên tổng số tiền con bạc đã ghi đề. Khi có kết quả xổ số của các tỉnh, Hoa điều 2 tay chân thân cận đi gom tiền của các thầu "tay em" rồi chung chi cho con bạc.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Tra phân công trách nhiệm cho người thân trong gia đình như bà Hoa (vợ Tra); Kiều Trang (em vợ) và Hoàng Nhựt (con của Tra) làm nhiệm vụ nhận phơi đề từ các nơi chuyển về, số tiền ăn thua có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Sau khi có kết quả xổ số, Hoa báo lại cho Tra số tiền thắng thua trong ngày và hẹn địa điểm cử "tay em" thân cận hay Tra trực tiếp đi giao hoặc nhận tiền.

 Để ngụy trang cho hoạt động phi pháp của mình, Tra chú ý đến các thiết bị, phương tiện kỹ thuật (máy fax, điện thoại không dây, ghi âm, điện thoại bàn có số thuê bao là địa chỉ của người khác và thường xuyên thay đổi số điện thoại di động) để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngoài ra, Tra thuê một máy chủ hoạt động qua mạng Internet và từ máy chủ phân ra thành nhiều máy con cho các tay em trung thành quản lý, các máy con, Tra bố trí ở nhiều địa bàn khác nhau để hoạt động cá độ bóng đá qua mạng. Máy chủ đặt tại nhà Tra hay nhà Nhựt (con Tra) để theo dõi chặt chẽ mọi trận đấu, tiền đặt cược và báo lại cho Tra để quyết định cho chơi hay không để đảm bảo việc chung chi khi trận đấu kết thúc. Số tiền mà Tra kiếm được từ nguồn thu nhập bất chính được Tra "rửa tiền" thông qua việc tổ chức kinh doanh nhà trọ, mở tiệm cầm đồ…

Hiện, Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trên và quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Tra để xử lý theo pháp luật

Theo xosobinhdinh